หน้าแรก ตรวจหวย เว็บบอร์ด ควิซ Pic Post แชร์ลิ้ง หาเพื่อน Chat หาเพื่อน Line หาเพื่อน Team Page อัลบั้ม คำคม Glitter เกมถอดรหัสภาพ คำนวณ การเงิน ราคาทองคำ กินอะไรดี
ข้อตกลงการใช้บริการนโยบายความเป็นส่วนตัวนโยบายเนื้อหานโยบายการสร้างรายได้About Usติดต่อเว็บไซต์แจ้งเนื้อหาไม่เหมาะสม
News บอร์ดต่างๆค้นหาตั้งกระทู้

ทลายขบวนการฟอกเงิน! รวบ 2 ประธานบริษัทเปิดบัญชีม้านิติบุคคล


เขียนโดย kyogisa

ทลายขบวนการฟอกเงิน! รวบ 2 ประธานบริษัทเปิดบัญชีม้านิติบุคคล ปูทางเว็บพนันโอนเงินร้อยล้าน
ความแยบยลของอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในปัจจุบันไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่การใช้บัญชีบุคคลธรรมดา แต่ลามไปถึงการจดทะเบียนนิติบุคคลเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือบังหน้า ล่าสุดตำรวจไซเบอร์บุกทลายเครือข่ายใหญ่ที่ใช้บัญชีบริษัทฟอกเงินให้เว็บพนันออนไลน์ พบเงินหมุนเวียนมหาศาลกว่า 100 ล้านบาทต่อเดือน

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2569 กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) นำกำลังเข้าจับกุม นายพิษณุ อายุ 43 ปี และนายพิชญาภา อายุ 27 ปี ตามหมายจับศาลอาญา ในข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์และสมคบกันฟอกเงิน โดยเจ้าหน้าที่สามารถติดตามจับกุมตัวนายพิษณุได้ในพื้นที่เขตคลองสาน ส่วนนายพิชญาภาตัดสินใจเข้ามอบตัวกับตำรวจในเวลาต่อมา

การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องมาจากการขยายผลตรวจสอบเว็บพนันออนไลน์ที่มีสมาชิกกว่า 1 หมื่นคน ซึ่งเปิดให้บริการมานานกว่า 2 ปี พบเส้นทางการเงินที่น่าสงสัยผ่านระบบบัญชีธนาคารในนามนิติบุคคล 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เสกสันต์ การช่าง และบริษัท พีพี อินโนชั่น จำกัด จากการตรวจสอบเชิงลึกพบว่าทั้งสองบริษัทไม่ได้มีการประกอบกิจการจริงตามที่จดทะเบียนไว้ แต่ถูกตั้งขึ้นเพื่อใช้เปิด "บัญชีม้านิติบุคคล" สำหรับรับโอนเงินจากนักพนันและฟอกเงินเพื่อปกปิดอำพรางธุรกรรมให้แนบเนียนกว่าบัญชีทั่วไป

เบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งสองรายให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย พร้อมเร่งขยายผลถึงตัวการใหญ่และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อไป

บทสรุปของคดีนี้สะท้อนให้เห็นถึงกลโกงรูปแบบใหม่ที่พยายามใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายของการจดทะเบียนบริษัทมาเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด การกวาดล้างครั้งนี้ถือเป็นการตัดวงจรทางการเงินสำคัญของเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ และเป็นคำเตือนถึงผู้ที่คิดจะรับจ้างเปิดบัญชีในนามนิติบุคคลว่าต้องระวางโทษหนักไม่ต่างจากบัญชีม้าทั่วไป

#ตำรวจไซเบอร์ #บัญชีม้านิติบุคคล #ฟอกเงิน #เว็บพนันออนไลน์ #ข่าวด่วน #อาชญากรรมทางเทคโนโลยี

⚠ แจ้งเนื้อหาไม่เหมาะสม 
kyogisa's profile
มีผู้เข้าชมแล้ว 119 ครั้ง
เขียนโดย kyogisa
นักเขียนข่าวออนไลน์ ติดตามสถานการณ์ทั้งในต่างประเทศ ความเชื่อ สิ่งลี้ลับ ดวงชะตา และสถิติชาวบ้าน เลขเด็ดสำนักดังต่างๆ
เป็นกำลังใจให้เจ้าของกระทู้โดยการ VOTE และ SHARE
40 VOTES (5/5 จาก 8 คน)
VOTED: davin, famai, ดร กิฟท์นางมารพยากรณ์, projor007, แด๊ดดี้จอแดน โค้ดชีวิตพลิกชะตา, goldfish13, Freya Rune, kyogisa
Hot Topic ที่น่าสนใจอื่นๆ
เผย 10 อันดับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟมากที่สุด..อันดับที่ 1 ไม่ใช่แอร์!มีการค้นพบสัตว์หายาก ที่มีอายุ 100 ปี ซึ่งเหลืออยู่เพียงไม่กี่ตัวในโลกเท่านั้นทำไม 2 อำเภอในไทยถึงไม่มีร้านเซเว่น“จังหวัดไหนในไทย น่าอยู่ที่สุดในปีนี้?”5 จังหวัดที่กำลังจะกลายเป็นเมืองหลวงแห่งที่ 2 จังหวัดไหนพุ่งแรงสุดคณะที่เรียนจบแล้ว มีงานทำง่ายที่สุดคนเป็นแสน แย่งชิงตำแหน่งงานเพียง 1,000 ตำแหน่งเกาะที่ไม่มีรถยนต์5 โรงเรียน ที่น่าเรียนที่สุดในประเทศไทยสิทธิจริงของ "เจ้าบ้าน" vs "เจ้าของบ้าน" ต่างกันอย่างไร ใครใหญ่กว่ากันแน่?น่ายินดี !!! ไทยเราค้นพบแมงป่องชนิดใหม่ของโลก ซึ่งถูกค้นพบใน อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานอำเภอที่อากาศดีที่สุด ในประเทศไทย
Hot Topic ที่มีผู้ตอบล่าสุด
เรียนครูสายไหน? ถึงจะได้เงินเยอะคณะที่เรียนจบแล้ว มีงานทำง่ายที่สุด"งูเขียวล้วงตับตุ๊กแก" มิตรภาพ หรือ เพชฌฆาต
กระทู้อื่นๆในบอร์ด ข่าววันนี้
แม่ช็อก!! หลังรู้ว่าลูกสาวที่ยังซิง ท้องได้ 2 เดือนแล้ว"ฮุน มาเนต" กล่าวหา "ไทย" รุกรานยึดดินแดนเขมร..ฟ้อง ปธน.ฝรั่งเศสให้ยึดมั่นในหลักการเดิมลูกเรือชาวไทย 3 คน ที่อิหร่านยิงใส่เรือบรรทุกสินค้า สรุปดับทั้งหมด!!ยูเครนและซีเรียกระชับความสัมพันธ์กันแล้ว
ตั้งกระทู้ใหม่