ไทยออกหมายจับ ผู้ต้องหาคดีฉ้อโกง 42 ราย

ไทยออกหมายจับ ผู้ต้องหาคดีฉ้อโกง 42 ราย

     สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของไทย ได้ออกมากล่าวว่า "ในปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ "ด้านคอลเซ็นเตอร์" ได้มีการอายัดทรัพย์สินมูลค่า 318 ล้านดอลลาร์" และ "ศาลได้ออกหมายจับผู้ต้องหา ที่เกี่ยวข้องกับคดีฉ้อโกง จำนวน 42 คน"

     นายกรัฐมนตรี "อนุทิน ชาญวีรกูล" ผู้นำของไทย ได้ออกมาแถลงการณ์ว่า "เป้าหมายของปฏิบัติการครั้งนี้ คือ ชาวไทยที่ต้องสงสัยว่ามีการสมคบคิด กับองค์กรอาชญากรรมในกัมพูชา ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้น 50 จุดใน 22 จังหวัด โดยทรัพย์สินที่ถูกอายัดเกี่ยวข้องกับ ผู้มีอิทธิพลรายใหญ่ ซึ่งรวมถึงประธานกลุ่มไพรซ์ กรุ๊ป "เฉิน จื้อ" ของกัมพูชา, สมาชิกวุฒิสภา "ก๊ก อัน" ของกัมพูชา และ ผู้ต้องหาสัญชาติไทยหลายราย..."

     ก่อนหน้านี้ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของไทย กล่าวว่า "เฉิน จื้อ" และ เครือข่ายของเขา เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง การค้ามนุษย์ และ การฟอกเงิน" ในขณะที่ "ก๊ก อัน" ถูกกล่าวหาว่า "ดำเนินธุรกิจสวนสนุกรูปแบบศูนย์ฉ้อโกงในกัมพูชา จัดหาฐานปฏิบัติการให้กลุ่มมิจฉาชีพ และ นำรายได้ที่ผิดกฎหมายไปซื้อทรัพย์สินในไทย""

     รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง พลตำรวจโท "สงวน สอบสวน" ของไทย กล่าวว่า "ศาลอาญาได้ออกหมายจับผู้ต้องหาทั้ง 42 รายแล้ว" และ "มีผู้ถูกจับกุมแล้ว 29 ราย" อย่างไรก็ตาม ฝ่ายไทยยังไม่ได้เปิดเผยรายชื่อทั้งหมด จึงยังไม่ชัดเจนว่า "เฉิน จื้อ" อยู่ในรายชื่อดังกล่าวหรือไม่?

     นอกจากนี้ หนึ่งในคดีที่เกี่ยวข้อง คือ คดีของนักธุรกิจกัมพูชา "ยิม เลียก" ซึ่งทางการไทยระบุว่า "เป็นทายาทเครือข่ายผู้มีอิทธิพลในกัมพูชา" และ "ถูกกล่าวหาว่าควบคุมเครือข่ายข้ามพรมแดน เพื่อการฟอกเงินด้วย..."

     ซึ่งขณะนี้ "อนุทิน ชาญวีรกูล" กล่าวว่า "ผมได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทย เพิกถอนสัญชาติไทยของ "ยิม เลียก" ประธานกลุ่ม BIC Group ธนาคารพาณิชย์ในกัมพูชาแล้ว หลังพบว่าเขาเคยได้สัญชาติไทยจากการสมรสกับหญิงชาวไทย"

     สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของไทย กล่าวเสริมว่า "เราได้อายัดบัญชีธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับ "ยิม เลียก" หลายรายการ ซึ่งรวมถึงหุ้นของบริษัทพลังงานไทย "บางจาก คอร์ปอเรชั่น" มูลค่าประมาณ 188 ล้านดอลลาร์สหรัฐ"

อ้างอิง : https://jinbiannews.com/archives/5412