สหรัฐฯ – อังกฤษ อายัดบิตคอยน์กว่า 127,000 เหรียญ มูลค่า 15,000 ล้านดอลลาร์ สะเทือนเครือข่ายคริปโตเถื่อนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในปฏิบัติการครั้งใหญ่ที่เขย่าวงการคริปโทเคอร์เรนซีทั่วโลก สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรได้ร่วมมือกันยึดบิตคอยน์จำนวนมหาศาลกว่า 127,271 เหรียญ คิดเป็นมูลค่าราว 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หลังการสืบสวนอย่างยาวนานที่เปิดเผยเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งใช้คริปโทเคอร์เรนซีเป็นเครื่องมือในการฟอกเงิน หลอกลวง และทำธุรกรรมผิดกฎหมายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในประเทศกัมพูชา ซึ่งถูกมองว่าเป็นศูนย์กลางสำคัญของขบวนการดังกล่าว

การดำเนินการครั้งนี้นำโดยสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างชาติ (OFAC) และสำนักงานปราบปรามอาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) ภายใต้กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ที่ทำงานประสานกับสำนักงานการต่างประเทศ เครือจักรภพ และการพัฒนาแห่งสหราชอาณาจักร (FCDO) เพื่อตรวจสอบเครือข่ายหลอกลวงที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นเครื่องมือในการปกปิดเส้นทางการเงินและโยกย้ายทรัพย์สินอย่างแนบเนียน ทรัพย์สินดิจิทัลที่ถูกอายัดครั้งนี้มีมูลค่ามหาศาลจนกลายเป็นหนึ่งในปฏิบัติการยึดคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์

ศูนย์กลางของเครือข่ายนี้คือกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ที่ชื่อว่า “Prince Group” ซึ่งมีฐานอยู่ในกัมพูชาและขยายเครือข่ายออกไปทั่วภูมิภาค ทั้งในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โรงแรม คาสิโน และคริปโทเคอร์เรนซี ผู้อยู่เบื้องหลังคือชายชาวจีนชื่อ “เฉิน จือ” หรือที่รู้จักในชื่อ “Vincent” ผู้ก่อตั้งและประธานของ Prince Holding Group ซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีบทบาทสำคัญในการจัดตั้งขบวนการหลอกลวงลงทุนคริปโต การขุดเหมืองผิดกฎหมาย และการฟอกเงินข้ามพรมแดนผ่านบริษัทนอมินีและแพลตฟอร์มคริปโตปลอมหลายแห่ง

ขณะเดียวกัน สำนักงานการคว่ำบาตรทางการเงินของอังกฤษ (OFSI) ก็ได้ออกมาตรการคว่ำบาตรแพลตฟอร์ม Byex Exchange ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับบริษัท Jin Bei Group Co. Ltd. และ Prince Group โดยกล่าวหาว่าแพลตฟอร์มนี้เป็นหนึ่งในช่องทางหลักที่ใช้รับเงินจากเหยื่อและแปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อลักลอบฟอกเงิน ส่วนทางฝั่งสหรัฐฯ นั้น FinCEN ได้จัดให้ Huione Group ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบริษัทเครือข่ายของ Prince Group อยู่ในบัญชี “สถาบันที่มีความกังวลเรื่องการฟอกเงินขั้นสูงสุด” ตามมาตรา 311 ของกฎหมาย USA PATRIOT Act ซึ่งหมายความว่าบริษัทดังกล่าวจะถูกตัดขาดจากระบบการเงินของสหรัฐฯ อย่างสมบูรณ์

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) ยังได้เปิดเผยว่า ได้ยื่นคำฟ้องทางอาญาต่อเฉิน จือ และยื่นคำร้องขอยึดทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงคริปโตครั้งนี้ มูลค่ารวมกว่า 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงบิตคอยน์กว่า 127,000 เหรียญที่ถูกยึดไว้เพื่อเข้าสู่กระบวนการสอบสวนเพิ่มเติม

ธุรกิจของ Prince Group และบริษัทในเครือ เช่น Jin Bei Group Co. Ltd. ถูกกล่าวหาว่าไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในโลกดิจิทัลเท่านั้น แต่ยังเชื่อมโยงกับกิจกรรมผิดกฎหมายในชีวิตจริง เช่น การรีดไถ การใช้แรงงานบังคับ การหลอกลวงนักลงทุน รวมถึงคดีฆาตกรรมชาวจีนวัย 25 ปีอย่างโหดเหี้ยมในปี 2023 ซึ่งกลายเป็นข่าวใหญ่ในกัมพูชาและถูกมองว่าเกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจสีเทาในเครือ Prince Group ด้วย

ก่อนหน้านี้ ในปี 2022 สำนักงานสอบสวนกลางของสหรัฐฯ หรือ FBI เคยเปิดเผยคดีเครือข่ายฟอกเงินของจีนที่เชื่อมโยงกับ Jin Bei Group โดยพบว่ามีชาวอเมริกันกว่า 259 คนถูกหลอกให้ลงทุนในโครงการคริปโตปลอม สูญเงินรวมกว่า 18 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นเพียงส่วนน้อยของความเสียหายทั้งหมดที่ขบวนการนี้สร้างขึ้น

เหตุการณ์ครั้งนี้จึงสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของประเทศมหาอำนาจในการร่วมมือกันปราบปราม “เศรษฐกิจใต้ดินดิจิทัล” ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การอายัดบิตคอยน์มูลค่ามหาศาลครั้งนี้ไม่เพียงแต่ทำลายเครือข่ายอาชญากรรมที่ซับซ้อนระดับนานาชาติ แต่ยังเป็นสัญญาณเตือนชัดเจนต่อผู้ที่คิดจะใช้คริปโทเคอร์เรนซีเป็นช่องทางฟอกเงินหรือก่ออาชญากรรมทางการเงิน ว่ายุคของความเชื่อที่ว่า “ธุรกรรมบนบล็อกเชนไม่สามารถติดตามได้” นั้นกำลังสิ้นสุดลง

ในวันนี้ รัฐบาลหลายประเทศเริ่มมีความเข้าใจเชิงลึกมากขึ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีคริปโตและการสืบสวนบนเครือข่ายบล็อกเชน ความโปร่งใสที่เคยถูกมองว่าเป็นดาบสองคมของระบบนี้ กำลังกลายเป็นเครื่องมือสำคัญของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลก สหรัฐฯ และอังกฤษได้แสดงให้เห็นแล้วว่า แม้คริปโตจะไร้พรมแดน แต่ก็ไม่สามารถหลุดพ้นจากอำนาจของกฎหมายและความยุติธรรมได้อย่างแท้จริง.

ที่มา : FBI - USA