ปปง. สอบทรัพย์ บุ๋ม-ก็อต ขยายผลคนรอบตัว

ปปง. จ่อสอบทรัพย์สิน “บุ๋ม-ก็อต” ขยายผลเส้นทางเงินกลุ่มคนใกล้ชิด คดีโกงเงินบริจาคมูลนิธิ  

กรุงเทพฯ – ความคืบหน้าคดีฉ้อโกงประชาชนและร่วมกันฟอกเงิน กรณีของ น.ส.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี หรือ "บุ๋ม" อดีตประธานมูลนิธิองค์กรทำดี และ นายอธิป อนันทวรรณ หรือ "ก็อต" สามี หลังถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปอศ. จับกุมและควบคุมตัวฝากขังศาลอาญา  

นายวิทยา นีติธรรม รองเลขาธิการ ปปง. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ปปง. เปิดเผยถึงขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินว่า ขณะนี้ ปปง. อยู่ระหว่างรอรับรายการสำนวนทรัพย์สินที่พนักงานสอบสวน บก.ปอศ. ได้ตรวจยึดและอายัดไว้ชั่วคราว เพื่อนำมาดำเนินการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ต่อไป  

ขยายผลสอบ “กลุ่มผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์” แถว 2 และ 3

ปปง. ระบุว่า พนักงานสอบสวนกำลังเร่งขยายผลการสืบสวนเกี่ยวกับเส้นทางการเงินของ กลุ่มคนแถวที่ 2 และแถวที่ 3 ซึ่งเป็นบุคคลใกล้ชิดและผู้รับโอนเงินต่อจากผู้ต้องหาหลัก  

หัวข้อย่อย สถานะผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์: ตามกฎหมาย ปปง. หากพบธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับเงินบริจาค จะสันนิษฐานเบื้องต้นว่าอาจเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด  

หัวข้อย่อย ภาระการพิสูจน์: บุคคลกลุ่มดังกล่าวมีหน้าที่ต้องชี้แจงและนำหลักฐานมาพิสูจน์ให้ได้ว่า ทรัพย์สินหรือเงินที่ได้รับมานั้น ได้มาโดยสุจริตตามกฎหมายหรือไม่ หากไม่สามารถพิสูจน์ได้ จะเข้าข่ายความผิดร่วมฟอกเงินและถูกยึดอายัดทรัพย์สินเช่นกัน  

แจงกระเป๋าแบรนด์เนม หากตรวจพบเป็น "ของปลอม" ต้องเผาทำลาย

ส่วนกรณีของกลางประเภทกระเป๋าแบรนด์เนมและของใช้หรูหราที่ตรวจยึดได้จากบ้านพักของผู้ต้องหา ซึ่งมีกระแสข่าวและข้อสังเกตว่าเป็นของปลอมนั้น ปปง. ชี้แจงกระบวนการจัดการว่า:  

1. ตรวจพิสูจน์: จะต้องส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบอย่างละเอียดว่าเป็นสินค้าแท้หรือปลอม  

2. หากเป็นของปลอม: จะไม่ถูกนำเข้าสู่กระบวนการขายทอดตลาดเพื่อนำเงินคืนผู้เสียหาย และอาจต้องนำไป "เผาทำลาย" ตามขั้นตอนของกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา  

3. เช็กธุรกรรมย้อนหลัง: หากพบว่าเคยมีการซื้อขายของจริงแล้วเปลี่ยนสภาพเป็นตัวเงิน ปปง. สามารถตรวจสอบร่องรอยการเงินย้อนหลัง เช่น ประวัติการรูดบัตรเครดิต หรือเส้นทางการโอนเงิน เพื่อติดตามยึดทรัพย์สินที่แท้จริงกลับคืนมาคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายต่อไป