ไม่ใช่เรื่องเล็ก! สื่อนอกเผย ไทย–สิงคโปร์จ่อรับแรงสั่นสะเทือน หลัง US–UK ลงดาบ “เฉิน ซื้อ” เจ้าพ่ออสังหากัมพูชา

เจ้าหน้าที่ไทย-สิงคโปร์เร่งตรวจสอบปรินซ์ กรุ๊ป หลังสหรัฐฯ-อังกฤษคว่ำบาตร ข้อกล่าวหาฉ้อโกงและฟอกเงินมูลค่าหลายพันล้าน

โลกธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศสะเทือนอีกครั้ง หลังจากที่สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรได้ออกมาตรการ คว่ำบาตร ต่อประธานบริษัทอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจข้ามชาติยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งของกัมพูชา คือ ปรินซ์ กรุ๊ป (Prince Group) ซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฉ้อโกงและฟอกเงินในระดับมหาศาล ทำให้เจ้าหน้าที่ไทยและสิงคโปร์ต้องรีบเร่งดำเนินการตรวจสอบ เพื่อหาข้อเท็จจริงและประสานงานด้านกฎหมายระหว่างประเทศ

 

🕵️‍♂️ ความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ไทยและสิงคโปร์

ตามรายงานข่าวจาก South China Morning Post และสื่อไทยหลายสำนัก ระบุว่า เจ้าหน้าที่ของไทยและสิงคโปร์ได้เริ่ม ตรวจสอบกิจการอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับปรินซ์ กรุ๊ป ทันที หลังจากสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรกำหนดมาตรการคว่ำบาตรต่อ เฉิน จื้อ (Chen Zhi) ประธานปรินซ์ กรุ๊ป

สำหรับประเทศไทย ตำรวจโทสุรพล เปรมบุตร ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ไทยจะทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสหรัฐฯ ในการตรวจสอบและติดตามกระบวนการ อายัดทรัพย์สิน รวมถึงดำเนินคดีทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปรินซ์ กรุ๊ปโดยตรง ซึ่งถือเป็นการสานต่อมาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศ และเป็นการป้องกันไม่ให้ธุรกิจหรือบุคคลใดในไทยตกเป็นเครื่องมือของกิจกรรมผิดกฎหมาย

ในฝั่งสิงคโปร์ เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เริ่มการตรวจสอบธุรกิจของปรินซ์ กรุ๊ป รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานในประเทศอื่น ๆ เพื่อตรวจสอบ การดำเนินงานทางการเงินและสิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่บริษัทอาจอ้างอิงเพื่อลดภาษีหรือหลีกเลี่ยงกฎหมาย

การตรวจสอบของทั้งสองประเทศนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างประเทศในการ สกัดกั้นการฟอกเงินและการกระทำผิดทางธุรกิจข้ามชาติ ซึ่งกลายเป็นประเด็นร้อนที่สื่อมวลชนทั่วโลกให้ความสนใจ

 

💰 ข้อกล่าวหาและการคว่ำบาตรจากสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร

สหรัฐฯ ออกมาประกาศเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2568 ว่า เฉิน จื้อ ประธานปรินซ์ กรุ๊ป เป็นผู้ควบคุม “อาณาจักรฉ้อโกงออนไลน์ขนาดใหญ่” ซึ่งเกี่ยวข้องกับ การฟอกเงินและฉ้อโกงมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ โดยเฉพาะการใช้สกุลเงินดิจิทัล เช่น บิตคอยน์ มูลค่าราว 15,000 ล้านดอลลาร์

ขณะเดียวกัน ทางสหราชอาณาจักรได้ประกาศมาตรการ อายัดทรัพย์สิน ของเฉินและผู้เกี่ยวข้อง 19 แห่ง ซึ่งรวมถึง

อาคารชุดและสำนักงานมูลค่า 100 ล้านปอนด์ หรือประมาณ 134 ล้านดอลลาร์

แมนชั่นหรูทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงลอนดอน มูลค่า 12 ล้านปอนด์

ทรัพย์สินเหล่านี้ถือเป็นหนึ่งในเครือข่ายการเงินของปรินซ์ กรุ๊ป ที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและธุรกิจผิดกฎหมาย ทำให้หลายประเทศต้องประสานงานตรวจสอบการถือครองและการโอนทรัพย์สินเหล่านี้อย่างเข้มงวด

🏢 การจัดตั้งสำนักงานครอบครัวในสิงคโปร์

นอกจากในกัมพูชาและอังกฤษแล้ว เฉินและคนใกล้ชิดยัง จัดตั้งสำนักงานธุรกิจครอบครัวในสิงคโปร์ ตั้งแต่ปี 2018 โดยอ้างสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากหน่วยงานกำกับดูแลการเงินของประเทศ ซึ่งเจ้าหน้าที่สิงคโปร์กำลังตรวจสอบว่า การดำเนินการดังกล่าวมีการ ละเมิดข้อบังคับทางการเงินหรือไม่ รวมถึงการตรวจสอบเส้นทางการเงินและความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมายของปรินซ์ กรุ๊ป

การจัดตั้งสำนักงานลักษณะนี้เป็นที่สนใจของเจ้าหน้าที่ เพราะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในหลายประเทศเพื่อ ลดภาระภาษีและบริหารทรัพย์สินส่วนบุคคล แต่ในกรณีของปรินซ์ กรุ๊ป มีความเกี่ยวพันกับกิจกรรมฉ้อโกง ทำให้เกิดความกังวลว่ามีการใช้ช่องทางทางกฎหมายเพื่อซ่อนทรัพย์สินและฟอกเงิน

 

🇹🇭 การตรวจสอบและดำเนินการในประเทศไทย

ด้านไทย เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังตรวจสอบว่า ทรัพย์สินใดที่ถูกอายัดมีความเชื่อมโยงกับกิจกรรมผิดกฎหมายภายในประเทศหรือไม่ หากพบหลักฐานการกระทำผิด ทางรัฐบาลไทยมีสิทธิเรียกคืนและ อายัดทรัพย์สินเหล่านั้น ผ่านช่องทางทางการทูต และตามกระบวนการทางกฎหมายระหว่างประเทศ

นอกจากนี้ กระทรวงยุติธรรมไทยอาจดำเนินคดีต่อ ผู้สมคบคิดในแก๊งคอลล์เซ็นเตอร์และฟอกเงิน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและป้องกันไม่ให้ธุรกิจผิดกฎหมายใช้ไทยเป็นฐานซ่อนทรัพย์สิน

 

📉 ผลกระทบต่อธุรกิจและสังคม

คำกล่าวหาต่อปรินซ์ กรุ๊ปสร้างความตื่นตัวในตลาดอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจการเงินหลายประเทศ โดยเฉพาะในสิงคโปร์และไทย บริษัทต่าง ๆ เริ่ม ทบทวนความสัมพันธ์ทางการเงิน และการลงทุนกับปรินซ์ กรุ๊ปเพื่อป้องกันความเสี่ยงทางกฎหมายและทางธุรกิจ

ในส่วนของสิงคโปร์ หน่วยงานกำกับดูแลการเงินได้ออกคำแถลงชี้แจงว่า กำลังประเมินความเสี่ยงของธุรกิจและตรวจสอบว่ามีการละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการหลีกเลี่ยงภาษีหรือไม่ ส่วนไทยก็เริ่มทำงานเชิงรุกโดยตรวจสอบเส้นทางเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับปรินซ์ กรุ๊ป

 

🔍 บทวิเคราะห์: ปรินซ์ กรุ๊ป – องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

ปรินซ์ กรุ๊ป ถูกกล่าวหาว่าเป็น องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ มีศูนย์กลางอยู่ในกัมพูชา และมีการใช้แรงงานบังคับในการดำเนินงาน ทั้งนี้ มีรายงานว่าบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ ฉ้อโกงทางออนไลน์ เช่น การหลอกลวงทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต (call center scams) ซึ่งมีผู้เสียหายหลายพันรายทั่วโลก

การคว่ำบาตรของสหรัฐฯ และอังกฤษ ส่งสัญญาณชัดเจนว่าประเทศต่าง ๆ จะไม่ยอมให้กิจกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นโดยไม่ได้รับการตรวจสอบ และพร้อมทำงานร่วมกันเพื่อ อายัดทรัพย์สิน ฟ้องร้อง และป้องกันการฟอกเงิน

การดำเนินคดีครั้งนี้ยังถือเป็นตัวอย่างสำคัญของ ความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงินและธุรกิจข้ามชาติ โดยเฉพาะในยุคที่ธุรกรรมออนไลน์และคริปโตเคอเรนซีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

 

📝 สรุป

กรณีปรินซ์ กรุ๊ปเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของ อาชญากรรมทางการเงินและธุรกิจข้ามชาติ ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ในกัมพูชา แต่ส่งผลกระทบต่อหลายประเทศ ทั้งอังกฤษ สิงคโปร์ และไทย เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการตรวจสอบทรัพย์สิน ฟ้องร้องผู้สมคบคิด และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายเพิ่มเติม

1. สหรัฐฯ คว่ำบาตรเฉิน จื้อ ประธานปรินซ์ กรุ๊ป เนื่องจากการควบคุมองค์กรฉ้อโกงออนไลน์และฟอกเงินมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์

2. สหราชอาณาจักร อายัดทรัพย์สิน 19 แห่ง รวมถึงอาคารชุด มูลค่า 100 ล้านปอนด์ และแมนชั่นหรู 12 ล้านปอนด์

3. เจ้าหน้าที่ไทย ตรวจสอบความเกี่ยวข้องของทรัพย์สินและดำเนินคดีต่อผู้สมคบคิดหากพบหลักฐาน

4. เจ้าหน้าที่สิงคโปร์ ตรวจสอบสำนักงานครอบครัวที่อาจใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และทบทวนความสัมพันธ์ทางการเงินกับบริษัท

5. ผลกระทบระหว่างประเทศ ทำให้บริษัทและหน่วยงานต่าง ๆ ทบทวนความเสี่ยงทางการเงินและความเกี่ยวข้องกับปรินซ์ กรุ๊ป

6. บทเรียนสำคัญ แสดงถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงินและการฟอกเงิน

ในอนาคต กรณีนี้จะเป็นตัวอย่างสำคัญสำหรับ หน่วยงานรัฐ บริษัทเอกชน และประชาชนทั่วไป ในการระมัดระวังการลงทุนและติดตามธุรกรรมทางการเงิน เพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมข้ามชาติ และเพื่อให้ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลมีความปลอดภัยและโปร่งใสมากยิ่งขึ้น