DSI เตือนแรง! แค่ “โอนเงินซื้อหวยออนไลน์” ก็เสี่ยง “อายัดบัญชี” ได้ทันที

ช่วงนี้ใครชอบเสี่ยงโชคออนไลน์ต้องระวัง!
ล่าสุด กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ออกมาเตือนประชาชนว่า แค่ “โอนเงินซื้อหวยใต้ดิน/หวยออนไลน์” ก็เสี่ยงถูกอายัดบัญชีได้ทันที แม้ว่าเราจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับขบวนการหลอกลวงโดยตรงก็ตาม

DSI ออกมาเปิดเผยว่า ปัจจุบันมีการนำ บัญชีธนาคารของบุคคลทั่วไป ไปใช้เป็น “บัญชีม้า” (บัญชีที่ใช้รับ-โอนเงินผิดกฎหมาย เช่น พนันออนไลน์, แชร์ลูกโซ่, ค้ามนุษย์ ฯลฯ)
ซึ่งบางครั้งบัญชีที่รับโอนอาจเป็นของพ่อค้า/แม่ค้าออนไลน์ธรรมดาๆ หรือแม้แต่คนที่แค่ “รับซื้อหวยใต้ดิน” ก็โดนลากเข้าขบวนการแบบไม่รู้ตัว!

พอระบบของธนาคาร หรือหน่วยงานรัฐตรวจเจอพฤติกรรมต้องสงสัย เช่น การโอนเงินไปบัญชีที่เชื่อมโยงกับขบวนการผิดกฎหมาย เราก็มีโอกาสที่จะ ถูกระงับบัญชี-อายัดบัญชี หรือแม้แต่ เรียกตัวไปสอบสวน ได้เลยทันที

ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะโดน... แต่เสี่ยงแน่!

ทาง DSI เตือนว่า แม้คุณจะ แค่เป็น "ผู้ซื้อ" หวยใต้ดิน หรือ เล่นพนันออนไลน์เล็กๆ น้อยๆ ก็ไม่ได้แปลว่าจะรอด!
เพราะในสายตาของเจ้าหน้าที่ เงินที่คุณโอนไปอาจเป็น “หลักฐาน” หรือ “ความเชื่อมโยง” กับขบวนการมิจฉาชีพได้ง่ายๆ

อีกทั้งเจ้าของบัญชีที่รับเงินจากคุณ (เช่น เจ้ามือหวยออนไลน์) อาจถูกขึ้นบัญชีเฝ้าระวังหรือถูกออกหมายจับอยู่แล้ว
คุณก็เลยถูกลูกหลงไปโดยปริยาย

แล้วจะรู้ได้ไงว่าบัญชีไหน “เสี่ยง”?

บอกตรงๆ ว่า... รู้ไม่ได้แน่ชัด 100% ครับ
หลายคนคิดว่า "โอนแค่หลักร้อย" ไม่น่ามีปัญหา — แต่ระบบวิเคราะห์ธุรกรรมสมัยนี้ฉลาดมาก และมีการตรวจสอบแบบ “ย้อนรอย” ได้เป็นปีๆ

ดังนั้น หน่วยงานรัฐถึงออกมาเตือนว่า…

> ❝ หลีกเลี่ยงการโอนเงินหรือสแกนจ่ายกับกิจกรรมที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย เช่น หวยใต้ดิน, พนันออนไลน์, แชร์ลูกโซ่ ฯลฯ ❞
หากไม่อยากให้บัญชีของคุณถูก “อายัด” หรือถูกสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการผิดกฎหมาย

ทางรอดคืออะไร?

อย่าโอนเงินให้คนแปลกหน้าโดยไม่รู้ที่มา

หลีกเลี่ยงธุรกรรมกับเว็บไซต์/แอป/เพจที่ไม่ได้จดทะเบียนถูกต้อง

อย่าให้บัญชีของคุณถูกใช้โดยผู้อื่นเด็ดขาด (เช่น ให้เช่า, ให้ยืม, ให้เปิดบัญชีแทน)

ถ้าสงสัยว่าบัญชีโดนเฝ้าระวัง — ติดต่อธนาคาร หรือแจ้ง DSI ได้โดยตรง

แหล่งข่าว:

แนวหน้า: https://www.naewna.com/local/914755

ไทยรัฐ: https://www.thairath.co.th/scoop/theissue/2883438

Facebook: กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI (โพสต์ต้นทาง)

แฮชแท็ก:

#DSIเตือนภัย #บัญชีม้า #หวยออนไลน์ #พนันออนไลน์ #โอนเงินผิดชีวิตเปลี่ยน #แชร์เตือนภัย #อายัดบัญชี #ข่าวเตือนภัย #ระวังตัวไว้ก่อน