อเมริกา! ชี้ "กัมพูชา" เป็นเส้นทางฟอกเงินพันล้านดอลลาร์ รายงานองค์กร FinCEN Files💸💸💸

โอ้โห... พอพูดถึงเรื่องเส้นทางเงินสีเทาๆ แล้วน่าตกใจมากครับ 😱 โดยเฉพาะเมื่อมีรายงานระดับโลกอย่าง FinCEN Files ออกมาแฉ ยิ่งทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นไปอีก และหนึ่งในประเทศเพื่อนบ้านเราอย่าง "กัมพูชา" ก็ดันมีชื่อติดอยู่ในนั้นแบบเต็มๆ เลยครับ 😥

รายงานนี้มันเหมือนกับการเปิดกล่องแพนโดร่าทางการเงินเลยนะครับ 🕵️‍♂️ เป็นเอกสารลับที่หลุดออกมาจากหน่วยงานสืบสวนอาชญากรรมทางการเงินของสหรัฐฯ เองเลย พอถูกนำมาตีแผ่โดยกลุ่มนักข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ (ICIJ) เท่านั้นแหละ... วงการเงินทั่วโลกสะเทือน! 🤯

แล้วมันเกี่ยวกับกัมพูชายังไง? มาดูกันครับ 👇

อเมริกา! ชี้ "กัมพูชา" เป็นเส้นทางฟอกเงินพันล้านดอลลาร์ รายงานองค์กร FinCEN Files💸💸💸

รายงานการสืบสวนสอบสวนครั้งสำคัญที่รู้จักกันในชื่อ "FinCEN Files" ได้เปิดโปงข้อมูลธุรกรรมทางการเงินที่น่าสงสัยทั่วโลก โดยมีประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาปรากฏชื่อเป็นหนึ่งในทางผ่านสำคัญของเงินที่อาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการฟอกเงิน

ประเด็นก็คือ ในช่วงปี 2012-2017 มีเงินที่ "น่าสงสัยสุดๆ" ถูกโอนเข้า-ออกจากกัมพูชาผ่านธนาคารต่างๆ เป็นมูลค่ามหาศาลถึง 1.36 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ!  ใช่ครับ อ่านไม่ผิด... เป็นพันล้านดอลลาร์! เงินจำนวนมหาศาลขนาดนี้ถูกธนาคารตั้งข้อสังเกตเองเลยว่ามันดูไม่ชอบมาพากลเอาซะเลย

แล้วทำไมต้องเป็นกัมพูชา? 🤔

เรื่องนี้มีหลายปัจจัยที่น่าคิดตามมากๆ ครับ:

• สวรรค์ของนักเสี่ยงโชค 🎰: การเติบโตของธุรกิจกาสิโน โดยเฉพาะที่เมืองพระสีหนุ (หรือสีหนุวิลล์) กลายเป็นแหล่งชั้นดีที่คนมักใช้เป็นที่ "ซักฟอก" เงินที่ได้มาแบบไม่ใสสะอาด
• ใช้เงินดอลลาร์กันทั่วบ้านทั่วเมือง 💵: เศรษฐกิจของกัมพูชาพึ่งพาเงินดอลลาร์เป็นหลัก ทำให้การจะตรวจสอบว่าเงินมาจากไหนมันยากมากจริงๆ ครับ
• ช่องโหว่ทางกฎหมาย ⚖️: แม้จะมีความพยายามแก้กฎหมาย แต่การบังคับใช้ยังดูเหมือนจะตามไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมของเครือข่ายอาชญากรรมเท่าไหร่
• ปัญหาคอร์รัปชัน 🤫: อันนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นสำหรับกลุ่มคนทำผิดกฎหมาย

สรุปให้เข้าใจง่ายๆ 📝

ข่าวนี้นับเป็นการดำเนินการที่เฉพาะเจาะจงและสำคัญมาก ซึ่งตอกย้ำถึงปัญหาการฟอกเงินในกัมพูชาที่เราเคยคุยกันก่อนหน้านี้ครับ

• ใคร: Huione Group (กลุ่มธุรกิจบริการทางการเงินในกัมพูชา มีทั้งบริการโอนเงิน, แลกเปลี่ยนเงิน, และสกุลเงินดิจิทัล)
• ทำอะไรผิด: ถูกกล่าวหาว่าเป็นศูนย์กลางการฟอกเงินให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์, การค้ามนุษย์, พนันออนไลน์ และที่น่าตกใจคือ ช่วยฟอกเงินให้แฮกเกอร์เกาหลีเหนือด้วย
• ผลกระทบ: สหรัฐฯ กำลังจะออกกฎหมาย "แบน" Huione Group ไม่ให้ทำธุรกรรมใดๆ ผ่านระบบการเงินของสหรัฐฯ ได้อีกต่อไป ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อธุรกิจของกลุ่มนี้ครับ

พูดง่ายๆ ก็คือ รายงาน FinCEN Files เป็นเหมือนจิ๊กซอว์ชิ้นใหญ่ที่มายืนยันสิ่งที่หลายคนสงสัยมานาน ว่ากัมพูชากลายเป็นทางผ่านสำคัญของเงินผิดกฎหมายไปแล้วจริงๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากๆ เลยครับ 😟