นักวิชาการกฎหมาย ชี้ กฎหมายฟอกเงิน ต้องพิสูจน์ด้วยว่า เส้นทางการเงินเป็นการรับโอนเงินเป็นค่าอะไร เรื่องอะไร มีพยานหลักฐานหรือไม่ มีเหตุผลหรือไม่

""____ กฎหมายฟอกเงิน หรือ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2565) ได้ออกแบบความผิดไว้ 2 ลักษณะ

ลักษณะที่ 1. ความผิดทางอาญาฐานฟอกเงิน (มีโทษทางอาญา)

ลักษณะที่ 2. ความผิดเกี่ยวกับการให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน (โทษทางทรัพย์สิน)

ความผิดในลักษณะที่ 1. จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการนำเงินผิดกฎหมายไปฟอกให้เป็นเงินที่ถูกกฎหมาย ตามมาตรา 5 ของ พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ความผิดในลักษณะนี้ #จะเป็นระบบกล่าวหาเช่นเดียวกับคดีอาญาทั่วไป คือ รัฐจะต้องมีพยานหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่า ผู้ต้องหาหรือจำเลยกระทำความผิดฐานฟอกเงิน โดยจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า ผู้ต้องหาหรือจำเลยนั้นทราบว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ตนเองร่วมในการฟอกเงินนั้น เป็นเงินที่ได้มาจากความผิดมูลฐานและต้องทราบว่าสิ่งที่ตนเองกระทำนั้นเป็นการฟอกเงิน #ภาระการพิสูจน์ความผิดทั้งหมดตกแก่รัฐ

ความผิดในลักษณะที่ 2. จะเป็นเรื่องการเข้าไปเกี่ยวข้องกับ #เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากความผิดมูลฐาน หรือ #เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากความผิดฐานฟอกเงิน ตามมาตรา 48 ของ พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ความผิดในลักษณะนี้ รัฐเพียงแต่มีมูลเหตุอันควรเชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับความผิดมูลฐานหรือเกี่ยวกับความผิดฐานฟอกเงิน ก็สามารถยื่นคำร้องขอต่อศาลให้เงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินได้แล้ว #โดยภาระการพิสูจน์ ว่าเงิน หรือทรัพย์สินไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือฟอกเงิน #จะตกเป็นภาระการพิสูจน์ของผู้ที่อ้างว่าเป็นเจ้าของเงินหรือทรัพย์สิน

แต่ข้อสังเกตุ คือ ความผิดในลักษณะที่ 1. กับความผิดใน ลักษณะที่ 2. จะอาศัย ""#เงินเส้น"" เป็นพยานหลักฐานหลัก หรือ #เส้นทางการเงิน นั่นเอง

แต่ก็ไม่ใช่ทุกกรณีที่เมื่อเส้นทางการเงินไปถึงใครแล้ว คนนั้นจะมีความผิดฐานฟอกเงิน เพราะต้องดูเหตุผลและพยานหลักฐานด้วย

เช่น คนค้ายาบ้า โอนเงินไปจ่ายค่าอาหารที่ตนเองสั่งซื้อ ในราคา 100 บาท กรณีแบบนี้ ถ้าข้อเท็จจริงปรากฏว่า คนที่รับโอนเงินเป็นคนขายอาหาร และจำนวนเงินก็ตรงกับราคาอาหาร #แบบนี้ก็จะไม่ถือว่ามีความผิดฐานฟอกเงิน

แต่หากเป็นว่า คนค้ายาบ้า โอนเงินไปให้ร้านอาหาจำนวน 1,000,000 บาท แบบนี้ เจ้าของร้านอาหารหากจะอ้างว่าเป็นการจ่ายค่าอาหาร ก็จะต้องมีพยานหลักฐานมาพิสูจน์ #เพราะโดยปกติทั่วไป ราคาอาหารจะไม่ได้มีราคามากมายขนาดนั้น

ฉะนั้น #กฎหมายฟอกเงินก็มีเหตุและผลในตัวของกฎหมายอยู่ และการใช้ดุลพินิจดำเนินคดีกับผู้รับโอนเงินหรือทรัพย์สิน ก็จะต้องดูเหตุผลและความน่าจะเป็นด้วย ว่า เป็นการรับเงินไว้โดยสุจริตหรือไม่ ถ้าเห็นว่า เป็นการรับเงินไว้โดยสุจริต อาทิเช่น เป็นค่าแรงงาน ค่าจ้างทำของ ค่าอาหาร ฯลฯ #ก็ถือว่าไม่เข้าข่ายกระทำความผิดฐานฟอกเงิน

จากข่าว บุคคลหรือตำรวจ ที่รับเงินที่โอนมาจากบัญชีม้า ก็ยังสามารถพิสูจน์ตนเองได้ว่า เงินที่รับโอนมานั้น เป็นเงินค่าอะไร มีหลักฐานพิสูจน์หรือไม่ ฟังดูมีเหตุผลหรือไม่ อย่างไร

ในกฎหมายฟอกเงิน จะมีคำว่า ""#สุจริต"" ซึ่งแปลว่า ""#ไม่รู้ ""

ซึ่งถ้าดูจากพฤติเหตุแวดล้อมแล้ว เห็นว่า น่าไม่รู้จริงๆ และการรับโอนเงินก็อยู่ในจำนวนที่ไม่ได้ผิดปกติหรือเป็นการจ่ายกันโดยมีเหตุมีผล ก็จะไม่มีความผิด

ฉะนั้น บุคคลต่างๆที่มีเส้นเงินไปยังตนเอง หากสุดท้ายถูกดำเนินคดี ก็ดูว่า เส้นเงินดังกล่าวเป็นการรับโอนเงินเป็นค่าอะไร เรื่องอะไร มีพยานหลักฐานหรือไม่ มีเหตุผลหรือไม่

_____""

#คดีโลกคดีธรรม